- В России нотариусы активно помогают выявлять тех, кто продает свои банковские карты для кражи и отмывания денег. С конца прошлого года нотариусы передали в Росфинмониторинг информацию о более чем 2000 подозрительных ситуациях, когда клиенты оформляли доверенности на открытие банковских счетов третьим лицам. Это новый эффективный способ борьбы с так называемыми «дропами» — подставными физическими лицами, которые используются мошенниками для открытия счетов и проведения незаконных операций, — пояснил сенатор.
Напомним, нотариусы обязаны сообщать о подозрительных сделках и операциях с весны 2021 года. Они передают сведения о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах, а также указывают обстоятельства, вызывающие подозрения.
Благодаря информации от нотариусов Росфинмониторинг может выявлять и блокировать сомнительные операции, предотвращая кражи и отмывание денег. Также ведется работа по созданию базы данных физических лиц, которые занимаются продажей или передачей своих карт мошенникам. Эта база данных поможет банкам и правоохранительным органам более эффективно бороться с подобными преступлениями.
