Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии, с марта 2013 года по март 2018 года они осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств третьих лиц с целью уклонения их от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств из организаций и других незаконных действий. Для этой цели были созданы 39 фиктивных предприятий, оформленных на обвиняемых и иных подставных лиц.
Всего за указанный период ими было обналичено более 5,5 млрд рублей.
Участники преступной группы в свою очередь получили незаконный доход, превышающий 330 млн рублей. Часть полученных денежных средств они легализовали путем приобретения имущества и объектов недвижимости.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г.Чебоксары для рассмотрения по существу.
Видео - t.me/chuv_prok
