19 октября 2017 06:38   8°   $57.27 €67.36

04.05.2017 18:55

В Чувашии задержана организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

В Чувашии задержана организованная группа, которая в течение нескольких лет занималась незаконной банковской деятельностью. Ее участников подозревают в обналичивании денег на территории республики и в других регионах страны.

- Лидером являлся 38-летний местный житель. Всего в незаконной деятельности было задействовано около 13 человек. В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы 30 фиктивных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан Российской Федерации, печати, более 500 тысяч рублей, - рассказал оперативный сотрудник УЭБ и ПК МВД по Чувашии.

Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Образование юридического лица через подставных лиц» и «Изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств». Организатор группы сейчас находится под домашним арестом, остальных участников обязали в определенные дни являться в МВД.